Polícia prende 7 pessoas e faz buscas contra grupo suspeito de fraudes com maquinetas e cartões de crédito
30/10/2025
(Foto: Reprodução) Policiais fazem buscas durante operação contra clonagem de cartões e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), uma operação para desarticular uma organização criminosa sediada em São Miguel, no Alto Oeste potiguar, especializada em fraudes eletrônicas com o uso de maquinetas e cartões de crédito.
Além do Rio Grande do Norte, foram cumpridos mandados na Paraíba, no Distrito Federal e em São Paulo. Sete prisões foram confirmadas pela polícia.
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A ação também visa o bloqueio judicial de mais de R$ 3 milhões em contas vinculadas a investigados e pessoas interpostas (“laranjas”). A Polícia Civil também solicitou a apreensão de mais de 25 veículos.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram executados seis mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão nos estados, além da prisão em flagrante de um dos investigados por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Policiais fazem buscas durante operação contra clonagem de cartões
Reprodução
A operação é um desdobramento da “Operação Oeste Estourado”, deflagrada no início deste ano, quando três integrantes da mesma organização criminosa foram presos e apreendidos quase cem cartões de crédito e diversas maquinetas utilizadas nos golpes.
De acordo com as investigações, os prejuízos aos bancos eram causados por meio de falsas contestações de compras, em um golpe conhecido como “fraude do desacordo comercial”.
O grupo utilizava cartões de crédito de terceiros em maquinetas vinculadas a contas próprias, de empresas ou de “laranjas”, simulando transações comerciais.
"Após o recebimento antecipado dos valores, os titulares dos cartões eram orientados a contestar as compras, gerando o estorno e transferindo o prejuízo às instituições financeiras, uma vez que os valores já haviam sido sacados ou transferidos pelos fraudadores", informou a Polícia Civil do RN.
As apurações também revelaram que pequenos comerciantes e pessoas físicas eram cooptados pelos líderes da organização, entregando seus cartões e participando das contestações simuladas.
Para ampliar a margem de crédito dos cartões, os integrantes do grupo abriam contas em nome de terceiros com o uso de falsos comprovantes de renda e faturamento e contavam com a colaboração de uma ex-funcionária de um dos bancos lesados.
Essa ex-funcionária também foi investigada pela PCRN na operação “Select”, que apura fraudes semelhantes em desfavor da mesma instituição financeira.
As investigações são da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD/Natal).
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